为了维护国家税收安全,营造良好的市场环境,随着四部委“打虚打骗”两年专项行动工作的不断推进,连云港市税务、公安、银行建立信息互通机制,充分应用信息化手段,不断加大联合执法的力度。近期,连云港市税警银联合破获一起粮油行业系列虚开发票案件,涉及全国500余家公司,作案成员达40余名,涵盖全国16省市,涉案金额达30余亿元。

　　今年5月份,人民银行连云港分行反洗钱中心对可疑账户监测甄别发现,江苏榆阳粮油发展有限公司资金交易异常,过账明显,同时存在公司于与关联个人资金回流的现象,该公司交易特征与虚开增值税专用发票案件特征高度相符。针对这一异常数据,连云港市税警银三方立即召开联席会议共同研判,根据各部门数据融合分析,判定江苏榆阳粮油发展有限公司存在重大的虚开增值税专用发票的嫌疑。5月25日,连云港市公安局赣榆分局对江苏榆阳粮油发展有限公司立案侦查,对榆阳粮油上下游企业发票跟踪甄别,经过税警联合侦查发现,2014年1月至2020年5月期间,以夏某为首的犯罪团伙通过通过虚构小麦、大米等收购业务,开具农产品收购发票,然后通过董某、全某等数个犯罪团伙将增值税专用发票以价税合计2%至3%的开票费销售至全国16个省市的下游企业,下游包含商贸、矿产品经销、服装、食品、板材等各类企业,其中绝大部分是皮包公司。并由此拓展出广东茂名籍、河北张家口籍等多个高危地区职业“倒票”团伙,涉案金额30余亿元。

　　截至目前,该案共采取刑事措施16人,其中逮捕1人,刑拘2人,取保候审10人,网上追逃3人,案件已经被江苏省公安厅提请公安部列为涉税案件“百城会战”战役。

　　据了解,税务部门联合公安、中国人民银行综合利用大数据开展集中选案,精准确定涉嫌虚开和骗税的高风险案源,然后集中优势资源打击团伙作案,采取区域联动方式来打击跨区域违法犯罪,通过充分发挥税务部门的专业优势、公安部门的侦查优势和人民银行的数据优势,形成全面覆盖虚开骗税所涉及主要领域和关键环节的监控打击网络。

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