莲娜丽姿继承人因汇丰逃税案获刑
2015-04-15    作者:记者 廖冰清 实习生 管淑昊/综合报道    来源:经济参考报
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  据外媒报道,法国时装及香水品牌莲娜丽姿继承人阿莱特·丽姿被判利用汇丰银行海外账户藏匿数百万欧元资产,将面临一年监禁和100万欧元罚款。这是被卷入汇丰“逃税门”中第一个被定罪的法国人。
  据英国广播公司报道,法国巴黎地方法院判定现年73岁的阿莱特·丽姿犯了税务欺诈罪。除监禁和罚款之外,法院同时没收其价值400万欧元的两处房产,并要求阿莱特补缴2007年至2009年间上百万欧元的税款,具体还款金额将在近期确定。
  此外,法院判处阿莱特的税务律师一年监禁缓期执行和一万欧元罚款,阿莱特的女儿也被判处八个月监禁缓期执行。
  报道称,法庭上的电话录音显示,阿莱特很清楚地知道自己的行为违反了法律。法院表示,阿莱特的行为“对公共秩序造成了极大的威胁”。
  不过,阿莱特·丽姿被判处的一年监禁将缓期两年执行,她依然对此享有申诉权。阿莱特的律师让·马克·费迪达声称判决过重,但表示将在得到全面的信息之后再决定是否上诉。他同时表示,可能将向法官请求让阿莱特在宽松条件下服刑,例如限制部分行动自由或者携带电子追踪器。
  英国广播公司报道称,阿莱特·丽姿是50名面临汇丰逃税案件审判的法国公民中的第一位。这起诉讼案也被视为“瑞士泄密”丑闻的测试案例。
  今年早些时候,总部设在美国的国际调研记者协会(ICIJ)公布一项调查披露,在2005年到2007年间,汇丰银行瑞士分行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元以上的资产。据悉,披露的名单中不乏富商政要,甚至毒贩、军火商等不法人士。此次汇丰银行被曝光的逃税名单是有史以来最大的一次。案件曝光后,多个国家监管部门也相继对该事件启动调查。
  最先获得此次事件第一手材料的法国当局,早在去年11月就对汇丰启动了调查。据法新社报道,数据显示,汇丰瑞士分行共涉嫌利用信托基金、空壳公司和离岸账户等形式,为约9000名法国客户藏匿逾50亿欧元资金。今年2月,法国当局完成了对其中情节最严重的3000名法国纳税人的相关调查和质询。
  据报道,目前对汇丰银行发起刑事调查的国家有美国、法国、比利时和阿根廷,但汇丰银行总部英国不在此列。据悉,英国税务及海关总署在2010年就拿到了泄露数据,并确定了7000名逃税英国客户名单中的1100名,但是近五年之后,只有一名逃税者遭到起诉。
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