根据国家外汇管理局16日公布的数据，2011年上半年，共查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%。
　　“热钱”往往隐蔽在各类正规的资金通道内。据披露，在已查处的金融机构外汇违规行为中，短期外债超指标、违反规定办理结汇与售汇业务、违规办理资本项目资金收付等较为突出。而在已查处的企业外汇违规行为中，违反规定擅自改变外汇或者结汇人民币资金用途以及违反外债管理规定行为最为突出。
　　国家发改委对外经济研究所所长张燕生表示，目前全球流动性热效应明显，发达国家需求严重不足，套利热钱流入发展中国家注入过多流动性，同时推高进口需求，并通过进口成本输入通胀，造成经济过热。中国也是如此，外储不断增加推高人民币升值预期，继而使得更多热钱流入，泡沫风险进一步累积。16日商务部和外汇管理局公布的数据共同表明，不论是经常项目下，还是资本和金融项目下，外汇资金都在源源不断流入国内。
　　中国人民大学经济学院教授王晋斌表示，中国今年尽管在顺差上月度波动很大，但出口处于常态化区域。一旦人为的扩进口策略转变，加上控通胀压力带来的进口需求下降，顺差肯定会增加。而外汇流入的增加也会进一步推升人民币升值预期压力。张燕生也提醒要高度警惕资本撤出的风险。资本总有一天会获利返回，有可能是因为升值到达一定幅度，也有可能是对中国宏观经济形势的判断发生逆转。